[den_fan]

При обыске рабочего кабинета и квартиры сотрудника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ Дмитрия Захарченко была найдена крупная сумма в валюте. Следователи сообщают о 120 миллионах долларов и 2 миллионах евро, что эквивалентно 8 миллиардам рублей. Деньги находились в сумках, коробках и мешках. Сам Захарченко, обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями, отрицает свою вину, отмечая, что не имеет никакого отношения к этим деньгам. В суде, где решался вопрос об аресте полковника, его адвокаты предложили залог в 70 миллионов рублей.

В свое оправдание Захарченко сказал, что деньги ему дали на хранение банкиры. Следствие полагает, что найденные у него деньги являются частью 26 миллиардов, которые были похищены из «Нота-банка». Полковник МВД был знаком с беглым финдиректором банка Галиной Марчуковой, он мог предупредить ее о предстоящем задержании и взять к себе на хранение часть денег. В то же время самого Захарченко пока обвиняют лишь в получении взятки в размере 7 миллионов рублей.

[den_fan]

Вот вам и борьба с коррупцией. Мне бы сумочку одну кто подкинул)))

[Rustron]

Он забыл основной закон госслужащего: Делиться надо!
Жадность фраера сгубила.

[den_fan]

Мне вот всегда было интересно зачем человеку столько денег ну купил ты все что возможно только, квартиры, машины, дома каждому члену семьи а дальше то что?))

[Rustron]

Цитата

Сообщение от den_fan

Мне вот всегда было интересно зачем человеку столько денег ну купил ты все что возможно только, квартиры, машины, дома каждому члену семьи а дальше то что?))

[ezup]

Кому достанутся миллиарды Захарченко



Начинается сражение кредиторов "Нота-банка" за формулировки в обвинительном заключении, которые помогут им вернуть 9 млрд рублей, найденных у замглавы Управления "Т" ГУЭБиПК.

Пока полиция переписывает номера банкнот и снимает отпечатки пальцев с упаковок, изъятых у замглавы Управления "Т" ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрия Захарченко, начинается борьба, в которой победителю достанутся 9 млрд рублей.

Основные интересанты — более тысячи обманутых кредиторов "Нота-банка", долги перед которыми на 1 августа составили 38,4 млрд рублей. Учитывая, что на сегодня в конкурсную массу вошло всего 1,6 млрд рублей, изъятые у Дмитрия Захарченко миллиарды были бы совсем не лишними — если, конечно, они поступят в кассу ликвидируемого банка. Тем более что, по самым оптимистическим расчётам, после прохождения всех судебных процедур в кассу может поступить немногим более 11 млрд рублей (на текущий момент, по данным Агентства по страхованию вкладов, кредиторы получили исполнительных листов на 5,9 млрд рублей, а в судах рассматриваются иски общей стоимостью ещё на 5,2 млрд рублей).

Обрадовали бывших вкладчиков "Ноты" сотрудники правоохранительных органов, заявившие, что найденные у полковника деньги были ранее похищены у "Нота-банка". На такой солидный клад они наткнулись почти случайно: в ходе расследования уголовного дела против руководства "Нота-банка" следователи узнали из прослушки некоторых его сотрудников о том, что они ведут переговоры с руководством Управления "Т" ГУЭБиПК, которое и возглавлял Захарченко.


Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

Столичный "Нота-банк", входивший в сотню крупнейших российских банков, был лишён лицензии с 24 ноября 2015 года. Центробанк подчёркивал, что превышение величины обязательств "Нота-банка" над его активами составляет более 26 млрд руб. Тогда же было заведено уголовное дело о краже этих денег из банка, по делу уже арестованы финансовый директор Галина Марчукова и совладельцы банка Дмитрий Ерохин и его младший брат Вадим Ерохин.

Мошенничество или незаконный банкир?

Несмотря на эти оптимистические заявления, всё будет зависеть от того, какие формулировки будут использованы следствием в дальнейшем расследовании — в зависимости от этого деньги могут получить не вкладчики, а государственный бюджет.

Сейчас вся эта гигантская сумма является вещественным доказательством — и, пока идёт следствие, понятно: использовать их не может никто.

— Дальнейшая судьба денег будет зависеть от того, какой состав преступления предусматривают обстоятельства дела "Нота-банка", — говорит управляющий партнёр юридической компании BMS Law Firm Алим Бишенов. — Использование мошеннических схем (ст. 159 УК РФ) предусматривает передачу изъятого Агентству по страхованию вкладов (является конкурсным управляющим в процедуре банкротства "Нота-банка"). В этом случае средства будут направлены управляющим в конкурсную массу для дальнейшего распределения между кредиторами ликвидируемого банка. Если же речь идёт об осуществлении незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ), то обнаруженные у арестованного деньги будут перечислены в казну государства в порядке конфискации средств, нажитых преступным путём.

Дополнительная сложность заключается в том, что наличные денежные средства в таком значительном количестве не могут быть идентифицированы, как, например, угнанный автомобиль (по номерным агрегатам), отмечает адвокат бюро "Адвокат про" Александр Михайлов. Дело в том, что столько наличности не могло храниться в банке единовременно. Обычно валюта в таком большом количестве появляется в обороте в результате так называемой "обнальной" деятельности, и проследить цепочку её происхождения чрезвычайно сложно. Поэтому и доказать, что конкретно эти деньги были похищены, — очень сложная задача.

— Если доказать хищение этих денег у "Нота-банка" не представится возможным, то, как показывает практика, собственником будет признан "по умолчанию" их владелец, т.е. лицо, у которого они были обнаружены, — говорит Михайлов. — Эти денежные средства могут быть арестованы и затем конфискованы в доход государства, если будет доказано, что они получены в результате совершения незаконной банковской деятельности и ряда других преступлений.

Всё зависит от АСВ

В любом случае, если АСВ хочет получить деньги "Нота-банка" для кредиторов, то только АСВ сам должен заявить, что агентство является потерпевшей стороной, говорит партнёр юридической фирмы "Коблев и партнёры" Руслан Закалюжный. Пока этого не сделано, шансов получить их у кредиторов немного.

Однако пока АСВ публично не высказывается, а пресс-служба агентства не смогла подготовить оперативный комментарий для Лайфа.

Источник, близкий к руководству агентства, назвал эти деньги "шкурой неубитого медведя" и призвал дождаться окончательного обвинительного заключения. К тому же, неизвестно, сколько будут идти следствие и суд. Ведь средний срок ликвидации банков в России — около трёх лет. Следствие также может идти годами, и вполне может случиться так, что банк будет ликвидирован ещё до того, как приговор вступит в законную силу. Соответственно, ни на какие дополнительные деньги в этом случае кредиторы рассчитывать не смогут.

Впрочем, некоторые юристы не исключают, что соответствующее заявления АСВ уже подало.

— Возможно, что АСВ уже это сделало, обычно такие заявления не являются публичными. И не исключаю, что заявление АСВ могло помочь установить связь найденных денег с "Нота-банком", — указывает партнёр коллегии адвокатов "Юков и партнёры" Светлана Тарнопольская.

А если невиновен?


Коллаж © L!FE Фото: © mskagency.ru

Осложняет ситуацию вокруг денег и то, что Захарченко настаивает на своей невиновности. Да и нередки случаи, когда даже такие громкие дела разваливались в суде. Что будет, если Захарченко будет оправдан? Это ещё больше уменьшает вероятность того, что деньги будут возвращены кредиторам банка, говорят эксперты. Но и сам Захарченко их тоже не получит.

Учитывая то, что можно провести проверку задекларированных доходов Захарченко, доказать законность происхождения такой суммы в данном случае крайне сложно, отмечает старший юрист Eterna Law Наталья Коновалова. Он, конечно, может сослаться на то, что собственником этих денежных средств является третье лицо, которое потенциально может иметь источник такого дохода (например, крупный бизнесмен). Но, даже если это удастся, действующим УПК предусмотрен ряд правовых механизмов, которые позволяют не возвращать деньги, изъятые в качестве вещдоков. Например, может быть выделение нового уголовного дела в отношении неустановленных лиц, в которое будут выделены эти вещдоки.


Ссылка на источник

[ezup]

Адвокат "платинового" полковника не знает о существовании 300 млн евро на счетах семьи подзащитного

Получает своё продолжение история так называемого «платинового» полковника - врио начальника управления "Т" антикоррупционного главка МВД РФ Дмитрия Захарченко. Напомним, В квартире Захарченко оперативники ранее обнаружили огромные суммы наличности в иностранной валюте – 120 млн долларов и более 2 млн евро (эквивалентно примерно 8 млрд рублей). Теперь стало известно, что в рамках возбужденного в связи с деятельностью компании «Т Плюс» уголовного дела на счетах Дмитрия Захарченко и членов его семьи обнаружены и другие астрономические суммы.

В прессе публикуется информация о том, что на счетах членов семьи полковника в европейских банках обнаружено примерно 300 млн евро! Такие сведения опубликовал «Росбалт», ссылаясь на источники в правоохранительных органах. По этой информации, фантастические по своим объёмам средства на счетах полковничьей семьи хранятся в Rothschild Bank и швейцарском отделении Dresdner Bank.


Напомним, что 53-летний Дмитрий Захарченко был арестован 10 сентября на два месяца в связи с выдвинутыми в его отношении обвинениями по статьям о превышении должностных полномочий, воспрепятствовании осуществлению правосудия и получению взятки в особо крупном размере (более 7 млн рублей). Следствие полагает, что именно Захарченко помог фигуранту громкого дела о мошенничестве экс-главе «Вымпелкома» и экс-топ-менеджеру «Т Плюс» Михаилу Слободину покинуть РФ.

Адвокат полковника Захарченко Юрий Новиков, комментируя известия о миллионах полицейского чиновника на счетах в банках Европы, заявил, что ему ничего о существовании этих 300 млн евро не известно.

РИА Новости приводит заявление Новикова:
Мы видим (по прессе), материальное благосостояние нашего доверителя растёт, но нам ничего об этом, о счётах в Швейцарии, не известно.


Если на счетах и под кроватью одного только полковника действительно хранятся почти полмиллиарда евро, то можно только догадываться об общих масштабах коррупции, как и о тех инструментах, с помощью которых такого огромного спрута, как коррупция, можно побороть...

Использованы фотографии: i-r-p.ru

[ezup]

Цена офицера. У полковника Захарченко нашли квартиры и авто на 800 млн

Врио начальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД России Дмитрий Захарченко только за последние три года приобрёл для своих родственников несколько элитных квартир и автомобилей на сотни миллионов рублей.

Десятки прикомандированных к следственной бригаде СК РФ оперативников ФСБ и МВД РФ разбирают изъятые на квартирах полковника Захарченко и его родственников кипы бумаг, а также множество флэш-карт и дисков, и изучают их.

— Целая бригада занимается только документами и вещдоками Захарченко, — говорит источник Лайфа.

По его словам, уже есть результаты. Обнаружены документы на недвижимость и люксовые авто, принадлежащие родственникам офицера.

Оказалось, что в Москве родственники Дмитрия Захарченко владеют пятью элитными квартирами, общая стоимость которых составляет более полумиллиарда рублей.

Одна из самых шикарных квартир — из пяти комнат, площадью 160 кв. м — расположена в Якиманском переулке столицы в ЖК "Имперский дом". Именно в этой квартире последнее время проживал Дмитрий Захарченко. Однако оформлено в собственность жильё на имя его дочери Ульяны. Сделка совершена в 2013 году, после развода с женой. По оценкам риелторов, стоимость такой квартиры может превышать 250 млн рублей.

Фото: © L!FE

Ещё одна квартира — трёхкомнатная в ЖК "Шуваловский" на Мичуринском проспекте площадью 73 кв. м и стоимостью около 50 млн рублей — принадлежит по документам матери полицейского.

Фото: © L!FE

Четырёхкомнатная квартира площадью 143 кв. м в ЖК "Доминион" на Ломоносовском проспекте стоимостью 85 миллионов рублей принадлежит сестре Захарченко. Пятикомнатная квартира в ЖК "Баркли плаза" на Пречистенке площадью 160 кв. м и стоимостью около 400 млн рублей принадлежит отцу.

Фото: © L!FE

Фото: © L!FE

Трёхкомнатная квартира в ЖК "Пирамида" на улице Дмитрия Ульянова площадью 73 кв. м и стоимостью около 30 миллионов рублей принадлежит бывшей жене офицера Марине.

Фото: © L!FE

Помимо этого, бывшая супруга Дмитрия Захарченко владеет двумя участками в коттеджном посёлке "Алексеевка-2" общей стоимостью около 10 миллионов рублей.

Фото: ©L!FE

На родителей и сестру Захарченко в городе Ростове оформлены 5 домов. Это кирпичный коттедж площадью 594 кв. м и стоимостью около 25 млн рублей, коттедж площадью 200 кв. м и стоимостью около 10 млн рублей и 3 дома в родном посёлке полковника Захарченко в пригороде Ростова, принадлежащие матери, сестре и отцу.

Фото: © flickr.com/Gareth James

Кроме того, оказалось, что у семьи Захарченко неплохой автопарк из 5 автомобилей бизнес-класса стоимостью около 25 миллионов рублей. Так, сестре полковника принадлежат Mercedes Gl500 за 8 млн рублей и Lexus GX460 за 5 млн рублей. Примечательно, что прав у сестры нет. Двумя авто владеет супруга офицера: Porsche Cayenne Hybrid за 4 млн рублей и Mercedes ML за 3 млн рублей. Ещё одним автомобилем, Mercedes ML за 4 млн рублей, оформленным на отца полковника, распоряжался сам полицейский. По данным следствия, именно из него во время задержания Дмитрия Захарченко сотрудники ФСБ РФ изъяли крупную сумму денег.

Фото: © flickr.com/COR Wheels

По мнению юриста Романа Вернеги, следствие в ближайшие дни обратится в суд с требованием на время расследования уголовного дела в отношении Дмитрия Захарченко наложить арест на всё движимое и недвижимое имущество, принадлежащее как ему, так и его родственникам, включая несовершеннолетнюю дочь.

Фото: © flickr.com/Automotive Rhythms

Однако, как считает юрист, с арестом квартиры в ЖК "Имперский дом", оформленной в собственность на несовершеннолетнюю дочь Захарченко Ульяну, у следствия могут возникнуть проблемы.

— Дело в том, что по российскому законодательству нельзя накладывать арест на имущество несовершеннолетних, — рассказывает Лайфу Вернега.

Фото: ©L!FE

Как выяснил Лайф, следствие считает, что большая часть приобретений Захарченко и его родственниками имущества приходится именно на период 2012—2013 годов, когда офицер работал в управлении "М" — металлургия ГУЭБиПК МВД России.

— Сотрудники ФСБ РФ начали проверку всех старых дел Дмитрия Захарченко, которые он вёл, работая в управлении "М". Ведь при обысках у Захарченко нашли документы по делам из управления "М", — рассказывает источник Лайфа в правоохранительных органах.

Напомним, что 8 сентября 2016 года при обысках на квартире, принадлежащей сестре полицейского в Москве, оперативники ФСБ РФ нашли 120 миллионов долларов и 2 миллиона евро наличными. А в рабочем кабинете и машине полицейского нашли 170 тысяч долларов и 5 тысяч евро. Общая сумма обнаруженных у полковника и его родственников денег составляет почти 9 миллиардов рублей.

Ссылка на источник

[ezup]

Деньги ФРС у Захарченко для финансирования беспорядков

Версия о том, что деньги, хранившиеся у Захарченко, пришли прямиком из США в обход ЦБ для финансирования беспорядков во время выборов 18 сентября, получила подтверждение, поскольку подтвердилось, что килограммы долларов были взяты в не распакованном виде с эмблемой одного из 12 банков ФРС (когда изначально появилась эта фотография, было опасение, что это фейк). Но теперь Россия официально обратилась к ФРС за разъяснениями - пусть озвучат, какой банк и кому перенаправлял эти деньги, минуя ЦБ.

Но не думаю, что они ответят или сделают это честно. Ведь деньги, по всей видимости, предназначались для организации цветных технологий - и деньги огромные. Сейчас раздаются голоса, что это всё бред, никакого Майдана в России быть не может, и миллиарды якобы Захарченко собрал на перехвате откатов топ-менеджеров нефтяных компаний. Ну это известная песенка, которая, видимо, оплачена остатками миллиардов, которые не успели конфисковать.

Тем, кто искренне сомневается в возможности беспорядков в современной Москве по поводу выборов, я напомню, что Владимир Путин в начале 2016 года дважды обращал внимание работников ФСБ, что западные "партнёры" готовят беспорядки на выборах - в феврале и марте. В частности, Путин прямо озвучивал, что есть "конкретные указания на то, что, к сожалению, к этим выборам готовятся и наши недруги за бугром".

И тот факт, что миллиарды Захарченко накрыли за неделю до выборов, служит пусть косвенным, но важным свидетельством целей, на которые хотели потратить эти деньги. Да, там многого ещё не понятного - какова роль в этом соратников Вексельберга, "Нота-банка", Гайзера и других замешенных в клубке лиц. Не исключено и даже скорее всего, что власть не озвучит подробности и прямо не заявит о чёрной кассе майдана, выбрав в качестве публичной версии простое отмывание денег. И это не станет враньём, а просто "обрежет" истинные масштабы схемы, поскольку нелегальное обналичивание средств есть важное условие финансирования цветных революций.


Ссылка на источник